La Oficina Central de Investigación (CBI) de la India allanó 76 ubicaciones en una ofensiva nacional contra las operaciones de delitos cibernéticos detrás de las estafas de soporte técnico y el fraude de criptomonedas.
La operación policial, que forma parte de la Operación Chakra-II, tiene como objetivo desmantelar las redes de delitos financieros cibernéticos y es un esfuerzo de colaboración en el que participan organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley y empresas tecnológicas como Microsoft y Amazon, que trabajan junto con la agencia federal de aplicación de la ley de la India.
En redadas que abarcaron varios estados indios, incluidos Tamil Nadu, Punjab, Bihar, Delhi y Bengala Occidental, la Oficina Central de Investigación (CBI) confiscó 32 teléfonos móviles, 48 computadoras portátiles y discos duros, y 33 tarjetas SIM.
Además, las autoridades indias tomaron medidas congelando «numerosas» cuentas bancarias e incautando correos electrónicos vinculados a 15 cuentas, proporcionando información crítica sobre las presuntas operaciones fraudulentas.
Estafas de soporte técnico de larga duración
Como resultado de la Operación Chakra-II, el CBI descubrió dos operaciones fraudulentas de soporte técnico que se ejecutaron durante al menos cinco años, haciéndose pasar por agentes de atención al cliente que trabajaban para «dos conocidas empresas multinacionales».
«Los centros de llamadas ilegales allanados por CBI se crearon para hacerse pasar por el servicio de atención al cliente de Microsoft y Amazon. Se dirigieron a más de 2.000 clientes de Amazon y Microsoft, principalmente en Estados Unidos, pero también en Canadá, Alemania, Australia, España y el Reino Unido», dijo Amy Hogan-Burney, directora general de la Unidad de Delitos Digitales de Microsoft.
«Esta operación fue respaldada por una referencia criminal conjunta realizada por Amazon y Microsoft a través de acuerdos de enjuiciamiento conjunto en los EE. UU. e India, ya que los mismos delincuentes cibernéticos estaban apuntando a nuestros dos clientes», agregó Amazon.
Las redes de estafa de soporte técnico utilizaron varias pasarelas y canales de pago internacionales para facilitar el movimiento de fondos adquiridos ilícitamente de ciudadanos extranjeros, principalmente de EE. UU., Reino Unido y Alemania.
«Estos estafadores se ponían en contacto con las víctimas a través de mensajes emergentes de Internet que falsamente parecían ser alertas de seguridad de estas multinacionales (denunciantes). Los mensajes emergentes afirmaban fraudulentamente que la computadora del consumidor tenía varios problemas técnicos», dijo el CBI.
«Se daría un número de teléfono gratuito, donde la víctima se pondría en contacto y la llamada llegaría a sus centros de llamadas electrónicas (de los acusados). Estas compañías luego tomarían acceso remoto a la computadora de la víctima y convencerían a la víctima de la presencia de problemas inexistentes y luego supuestamente les harían pagar cientos de dólares por servicios innecesarios».
Según el Informe de delitos en Internet de 2022 del FBI, las estafas de soporte técnico se situaron entre los cinco principales tipos de delitos denunciados entre 2018 y 2022.
Solo en el último año, estas estafas provocaron pérdidas superiores a los 800 millones de dólares para más de 32.000 víctimas en todo Estados Unidos.
Las operaciones de fraude de criptomonedas también se dirigieron
Además, el CBI descubrió una red de fraude de criptomonedas asociada con una operación falsa de minería de criptomonedas dirigida a ciudadanos indios, lo que resultó en pérdidas de al menos 100 millones de rupias (1 mil millones de rupias indias), por un valor aproximado de USD 12 millones.
Durante la investigación, las autoridades indias identificaron 150 cuentas vinculadas a esta red de delitos de criptomonedas, que comprenden cuentas de 46 empresas ficticias, 42 empresas propietarias y 50 cuentas individuales, todas utilizadas para recaudar fondos obtenidos ilegalmente.
El CBI dice que los estafadores desarrollaron un token de criptomoneda falso, atrayendo a los inversores con promesas de ganancias significativas de las inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas.
Supuestamente, crearon un sitio web para engañar a los inversores haciéndoles creer que sus fondos se utilizarían para adquirir máquinas mineras, y que las ganancias generadas por la criptomoneda minada se distribuirían entre los inversores.
Si bien, inicialmente, los inversores recibían rendimientos para establecer la confianza, la operación dejó de ejecutarse en agosto de 2021 después de cobrar pagos de ciudadanos indios desprevenidos que invirtieron a través de varias pasarelas de pago.
«Sobre la base de la evidencia recopilada durante la Operación Chakra-II, las agencias de aplicación de la ley a nivel internacional están siendo notificadas de los detalles de las víctimas identificadas, las empresas fantasma, las mulas de dinero identificadas, las ganancias del delito identificadas, los detalles de los coacusados / elementos de apoyo para una acción integral para desmantelar estas redes criminales», dijo el CBI.
«Estamos orgullosos de nuestra colaboración de larga data con las fuerzas del orden para combatir el fraude de soporte técnico, que ha resultado en más de 30 redadas en centros de llamadas y más de 100 arrestos hasta la fecha», dijo Hogan-Burney.
«A través de nuestro compromiso continuo de proteger a los consumidores de las estafas de suplantación de identidad, iniciamos la eliminación de más de 20,000 sitios web de phishing y 10,000 números de teléfono que se utilizan como parte de esquemas de suplantación de identidad en 2022. También hemos remitido a cientos de malos actores en todo el mundo a las autoridades policiales, lo que ha resultado en arrestos y redadas en operaciones fraudulentas», agregó Amazon.
Fuente: https://www.bleepingcomputer.com
